Las medidas implementadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en torno del control en la compra-venta de divisas resultarían insuficientes. Por ello, el administrador federal de la AFIP, Ricardo Echegaray, firmó la disposición 388/2011 por la que se crea la Dirección de Investigación Financiera (DIF).
En los considerandos del documento -rubricado el miércoles y publicado ayer en el Boletín Oficial de la Nación- se recuerda que entre las funciones de la AFIP se encuentra la de ejecutar controles para recabar datos que puedan indicar la comisión de delitos vinculados al accionar financiero, por parte del contribuyente (personas físicas y jurídicas). Desde comienzos de esta semana, la AFIP se encuentra realizando medidas en lo que respecta a la compra de divisas. Actualmente, el que pretenda adquirir dólares, euros o cualquier moneda extranjera debe presentarse en los bancos o en las casas de cambio con su Documento Nacional de Identidad (y con otros papeles, según la entidad financiera) e indicar al vendedor el monto que desea comprar. Este ingresa los datos en un sitio de la AFIP; y la repartición valida o niega la operación. Según el Gobierno, estos controles se implementaron para combatir la evasión.
Sin embargo, en paralelo con el control online, la AFIP ejecutó un monitoreo in situ durante algunos días de la semana pasada por diversos edificios de la City tucumana. A estos se le sumará ahora el accionar de la nueva área. "Resulta necesario profundizar la actuación de (la AFIP) (...) instrumentando los mecanismos necesarios para colectar la información relacionada con estos flagelos sociales (con los ilícitos financieros) y estableciendo las acciones preventivas dentro del marco de sus competencias", indica la disposición.
La metodología que aplicará la DIF será variada; y se pondrá la lupa sobre el contribuyente desde múltiples ángulos. "Es menester que un área especializada investigue las operaciones sospechosas de los delitos vinculados al accionar financiero, a través de cruces de la información disponible, fiscalizaciones, monitoreo de operaciones financieras, estudios sectoriales y supervisión de operaciones de cambio de moneda extranjera; así como toda otra actividad necesaria para la consecución de los fines perseguidos por esta disposición", puntualiza el documento.
De esta manera, la DIF funcionará como un "Gran Hermano" financiero. La decisión política de profundizar el control sobre las divisas, que cobró fuerza a partir de la creciente fuga de capitales, obligó al Gobierno nacional a crear un área exclusiva para combatir la evasión y otros ilícitos financieros. "Resulta fundamental constituir una unidad específica (...) con competencia para llevar adelante la investigación, fiscalización y prevención de casos que resulten susceptibles de incurrir en estos delitos", manifiesta el texto de la disposición.
Desde las casas de cambio de la City tucumana fruncieron el ceño. Si bien se excusaron de emitir una opinión, debido a que aún no habían realizado un análisis profundo de cómo impactará la tarea de la DIF en su flujo de trabajo diario, a primera vista consideraron que las operaciones podrían disminuir. Ya esta semana sufrieron una merma en la compra-venta de monedas extranjeras; incluso en mayor medida que los bancos, debido a que estos operan sólo con sus clientes.
En los considerandos del documento -rubricado el miércoles y publicado ayer en el Boletín Oficial de la Nación- se recuerda que entre las funciones de la AFIP se encuentra la de ejecutar controles para recabar datos que puedan indicar la comisión de delitos vinculados al accionar financiero, por parte del contribuyente (personas físicas y jurídicas). Desde comienzos de esta semana, la AFIP se encuentra realizando medidas en lo que respecta a la compra de divisas. Actualmente, el que pretenda adquirir dólares, euros o cualquier moneda extranjera debe presentarse en los bancos o en las casas de cambio con su Documento Nacional de Identidad (y con otros papeles, según la entidad financiera) e indicar al vendedor el monto que desea comprar. Este ingresa los datos en un sitio de la AFIP; y la repartición valida o niega la operación. Según el Gobierno, estos controles se implementaron para combatir la evasión.
Sin embargo, en paralelo con el control online, la AFIP ejecutó un monitoreo in situ durante algunos días de la semana pasada por diversos edificios de la City tucumana. A estos se le sumará ahora el accionar de la nueva área. "Resulta necesario profundizar la actuación de (la AFIP) (...) instrumentando los mecanismos necesarios para colectar la información relacionada con estos flagelos sociales (con los ilícitos financieros) y estableciendo las acciones preventivas dentro del marco de sus competencias", indica la disposición.
La metodología que aplicará la DIF será variada; y se pondrá la lupa sobre el contribuyente desde múltiples ángulos. "Es menester que un área especializada investigue las operaciones sospechosas de los delitos vinculados al accionar financiero, a través de cruces de la información disponible, fiscalizaciones, monitoreo de operaciones financieras, estudios sectoriales y supervisión de operaciones de cambio de moneda extranjera; así como toda otra actividad necesaria para la consecución de los fines perseguidos por esta disposición", puntualiza el documento.
De esta manera, la DIF funcionará como un "Gran Hermano" financiero. La decisión política de profundizar el control sobre las divisas, que cobró fuerza a partir de la creciente fuga de capitales, obligó al Gobierno nacional a crear un área exclusiva para combatir la evasión y otros ilícitos financieros. "Resulta fundamental constituir una unidad específica (...) con competencia para llevar adelante la investigación, fiscalización y prevención de casos que resulten susceptibles de incurrir en estos delitos", manifiesta el texto de la disposición.
Desde las casas de cambio de la City tucumana fruncieron el ceño. Si bien se excusaron de emitir una opinión, debido a que aún no habían realizado un análisis profundo de cómo impactará la tarea de la DIF en su flujo de trabajo diario, a primera vista consideraron que las operaciones podrían disminuir. Ya esta semana sufrieron una merma en la compra-venta de monedas extranjeras; incluso en mayor medida que los bancos, debido a que estos operan sólo con sus clientes.